당사의 제38기(2022. 4. 1～2023. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아          래  -

1. 일    시 : 2023년 6월 28일(수) 오전 9시

2. 장    소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9

              (경산산업단지관리공단 3층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고

 나.부의안건 :

  제 1호의안 : 제38기(2022.4.1～2023.3.31)

               별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

               (1주당 배당금 20원)

  제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

  제 3호의안 : 이사 선임의 건

               제3-1호 의안 : 사내이사 후보 (박승룡)

               제3-2호 의안 : 사내이사 후보 (이덕교)

  제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

  -본 인 참 석 : 신분증

  -대리인 참석 : 주주와 대리인 인적사항, 소유주식수 등이 기재 날인된 위임장, 대리인 신분증

5. 코로나19 관련 안내말씀

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 기침예절 등 공중위생 수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

6. 기타사항

경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

* 소집통지서(38기).dsd (313.67 Kbyte) download: 69