당사의 제39기(2023. 4. 1～2024. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아          래  -

1. 일    시 : 2024년 6월 27일(목) 오전 9시

2. 장    소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9

              (경산산업단지관리공단 3층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나.부의안건 :

  제 1호 의안 : 제39기(2023.4.1～2024.3.31)
 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 

  제 2호 의안 : 이사 선임의 건

               제 2-1호 의안 : 사내이사 이은우 선임의 건(재선임)

               제 2-2호 의안 : 사외이사 김예경 선임의 건(신규선임)

  제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김예경)

  제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(도은회)

  제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

  -본 인 참 석 : 신분증

  -대리인 참석 : 주주와 대리인 인적사항, 소유주식수 등이 기재날인된 위임장, 대리인 신분증

5. 기타사항

경영참고사항 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

* [공시]주주총회 소집공고(39기).dsd (414.02 Kbyte) download: 25